Menu

Politicky exponovaná osoba

25.02.2021

Politicky exponovaná osoba je ta, která zjednodušeně řečeno zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Můžete se setkat také se zkratkou PEP, která pochází z anglického (politically exposed person).

Politicky exponovaná osoba je definována v zákoně č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), nazývaného také zákon o praní špinavých peněz. Tento zákon požaduje, aby se před uzavřením každého obchodu zjistilo, zda klient je nebo v předchozích 12 měsících byl politicky exponovanou osobou.

Do roku 2016 se o politicky exponované osobě mluvilo jen u osob s bydlištěm mimo ČR, případně ve veřejných funkcích vykonávaných mimo ČR. Od roku 2017 se za politicky exponované osoby považují všechny fyzické osoby splňující zákonnou definici včetně tuzemských.

Jaké funkce se považují za politicky exponované? 

Politicky exponovaná osoba je dle zákona následující funkce:

  • hlava státu
  • předseda vlády
  • vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
  • člen parlamentu
  • člen řídícího orgánu politické strany
  • vedoucí představitel územní samosprávy
  • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
  • člen bankovní rady centrální banky
  • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
  • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
  • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, a nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci.

Politicky exponovanou osobou jsou i osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou (jako např. společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob). Vztahuje se tak i na děti, partnery, rodiče takové osoby. Opatření se takto snaží zamezit či odhalit toky peněz, které by mohly pocházet z manipulace s veřejnými zakázkami. Existuje riziko, že by špinavé peníze mohly takové osoby uložit na účty svých rodičů nebo dětí.

Porovnejte ceny povinného ručení

Mohlo by vás zajímat

balaton
Balaton: Nejlepší pláže a vyhlášené kempy
20.5.2022

Aspoň týden z léta byste se rádi povalovali u vody, ale nechce se vám kvůli tomu trávit celou noc nebo celý den na cestách? Zaměřte svou pozornost na Balaton. Ukážeme vám nejlepší pláže Balatonu, které si nezadají s těmi přímořskými.

domácí vaření
8 tipů, jak ušetřit na jídle až 20 000 Kč ročně
19.5.2022

Ať už se stravujete skromnějším způsobem, nebo si často dopřáváte kaviár a drahé jídlo z restaurací, na jídle můžete ročně ušetřit desetitisíce. Slovní spojení „jak ušetřit na jídle“ zní téměř svatokrádežně, my vás však nebudeme nabádat, abyste jedli…

jezero slovensko
10 x nejkrásnější jezera na Slovensku
18.5.2022

Slovensko, to nejsou jen úchvatné štíty Vysokých Tater. Stejně působivá jsou i jezera na Slovensku. Ta horská nesou označení plesa. Pokud plánujete dovolenou na Slovensku, nechte se zlákat na výpravu po nejkrásnějších jezerech a jezírkách. Tady je náš…

chalupa
Hypotéka na rekreační objekt: Co musíte vědět před koupí chaty nebo chalupy?
17.5.2022

Češi jsou známí svou vášní pro chataření a chalupaření. Mnohé z nich pobyt v srdci české přírody láká víc, než třeba dovolená v přeplněné přímořské destinaci. Koupě chaty či chalupy však není nejlevnější a ne vždy na ni stačí vlastní úspory. Posviťme si…