Menu

Politicky exponovaná osoba

25.02.2021

Politicky exponovaná osoba je ta, která zjednodušeně řečeno zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Můžete se setkat také se zkratkou PEP, která pochází z anglického (politically exposed person).

Politicky exponovaná osoba je definována v zákoně č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), nazývaného také zákon o praní špinavých peněz. Tento zákon požaduje, aby se před uzavřením každého obchodu zjistilo, zda klient je nebo v předchozích 12 měsících byl politicky exponovanou osobou.

Do roku 2016 se o politicky exponované osobě mluvilo jen u osob s bydlištěm mimo ČR, případně ve veřejných funkcích vykonávaných mimo ČR. Od roku 2017 se za politicky exponované osoby považují všechny fyzické osoby splňující zákonnou definici včetně tuzemských.

Jaké funkce se považují za politicky exponované? 

Politicky exponovaná osoba je dle zákona následující funkce:

  • hlava státu
  • předseda vlády
  • vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
  • člen parlamentu
  • člen řídícího orgánu politické strany
  • vedoucí představitel územní samosprávy
  • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
  • člen bankovní rady centrální banky
  • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
  • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
  • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, a nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci.

Politicky exponovanou osobou jsou i osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou (jako např. společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob). Vztahuje se tak i na děti, partnery, rodiče takové osoby. Opatření se takto snaží zamezit či odhalit toky peněz, které by mohly pocházet z manipulace s veřejnými zakázkami. Existuje riziko, že by špinavé peníze mohly takové osoby uložit na účty svých rodičů nebo dětí.

Porovnejte ceny povinného ručení

Mohlo by vás zajímat

thumb
Nemáte náhodou zubní kaz? Dentální problémy na dovolené vás můžou vyjít na tisíce korun.
16.4.2021

I ti, kteří se o svůj chrup starají důsledně, můžou být překvapeni náhlou zubní příhodou. Pokud k ní navíc dojde v cizině, může bolet nejen vás, ale i váš finanční rozpočet. Jak tomu předejít a za včasu rozpoznat zubní kaz?

thumb
Svatba v zahraničí: Co vše je potřeba zařídit?
15.4.2021

Věděli jste, že se v průměru napříč světem uskuteční neuvěřitelných 115 000 svateb denně? A každá z nich je jedinečná. Někteří sní o velké svatbě v rodném městě a jiní zase o svatbě v cizině. Láká i vás svatba v zahraničí? Zjistěte, co vše je potřeba před…

thumb
Očkování na COVID-19: Kam můžete po vakcíně vycestovat a za jakých podmínek?
14.4.2021

Jen těžko bychom hledali téma, které je v dnešní době tak často skloňované jako koronavirus a očkování na COVID-19. První potvrzené případy koronaviru v ČR se datují do března loňského roku a v prosinci roku 2020 do Česka dorazily první dávky vakcín proti…

thumb
15 míst v ČR, kde se vám podaří uspořádat nejkrásnější svatební hostina
13.4.2021

Pro většinu z nás je svatba naprosto jedinečným dnem. Chceme mít vše dokonalé, přesně podle našich snů. Jestliže je obřad vrcholem tohoto mimořádného dne, je svatební hostina jeho oslavou. Podívejte se na nejkrásnější místa pro hostiny, ale i na pár…